Mientras el histórico equipo de fútbol de Argentina ha llegado a los cuartos de final del Mundial, las autoridades federales han estado investigando a la Asociación del Fútbol Argentino por posible fraude y blanqueo de dinero derivado de cientos de millones de dólares en transacciones bancarias vinculadas a Estados Unidos, según dos fuentes de las fuerzas del orden familiarizadas con la investigación en Washington y Miami.
El FBI dirige la investigación sobre las operaciones financieras del organismo argentino de fútbol, encabezado por el presidente Claudio Tapia, quien estuvo en Miami por la victoria del país frente a Cabo Verde la semana pasada. Argentina se enfrenta a Suiza en los cuartos de final el sábado en Kansas City, Missouri.
La Nación, el diario argentino que publicó la noticia el miércoles, informó que el FBI investiga cómo la AFA trasladó más de $300 millones a bancos y empresas en el sur de Florida y en otros lugares.
El periódico argentino informó que durante el partido contra Cabo Verde, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia interrogaron al empresario deportivo argentino Guillermo Tofoni. Al parecer, el FBI busca pruebas sobre las operaciones de la AFA bajo el liderazgo de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, centrándose en la relación de la asociación con TourProdEnter LLC, una empresa del sur de Florida que ha gestionado los acuerdos comerciales internacionales de la AFA con patrocinadores como Adidas.
El FBI y los fiscales se están centrando en los pagos de patrocinio de la AFA que fueron realizados a través de TourProdEnter, con sede en Aventura, y que se cree se canalizaron mediante empresas de remesas en el sur de Florida hacia la asociación y sus principales directivos en Argentina para su uso personal durante los últimos cuatro años, dijeron fuentes conocedoras de la investigación al Miami Herald.
Normalmente, los pagos de los patrocinadores de la AFA se realizaban directamente a la asociación en Argentina, y una parte sustancial del dinero se distribuía luego a clubes juveniles de fútbol en todo el país sudamericano. Pero fuentes señalaron que ese sistema de pago tradicional cambió después de que Argentina ganara el Mundial en 2022, lo que llevó a la relación de la AFA con TourProdEnter, el agente comercial internacional exclusivo de la asociación. Se constituyó como empresa en Florida en agosto de 2021.
No fue posible contactar de inmediato a la AFA para obtener comentarios.
La asociación de fútbol -que cuenta con la superestrella de la selección argentina, Lionel Messi, quien también juega para el Inter Miami- tiene una presencia importante en el área de Miami. A finales de 2023, la organización inauguró una oficina en Wynwood con vistas a la Copa América 2024 y la Copa del Mundo de 2026. Además, la AFA ha impulsado dos instalaciones de entrenamiento en el sur de Florida: una abrió el mes pasado en North Bay Village y cuenta con una cancha de fútbol aprobada por la FIFA, cuatro campos deportivos polivalentes, pistas para deportes de raqueta y un sendero para caminar; la otra consiste en un proyecto de renovación del parque Goodlet en Hialeah.
El interrogatorio del FBI a Tofoni, el empresario argentino que en su día gestionó acuerdos de patrocinio con la AFA, se centró en cómo la asociación estructuraba sus acuerdos comerciales internacionales y si sus transacciones con bancos y empresas radicados en Estados Unidos pudieron haber infringido la legislación estadounidense al ocultar fondos potencialmente ilícitos y su finalidad.
Mientras tanto, Tapia permanece en Estados Unidos mientras Argentina continúa su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La justicia argentina autorizó a Tapia a viajar a pesar de enfrentar cargos en su país por la presunta mala gestión de fondos fiscales y de la Seguridad Social que suman más de 19,000 millones de pesos argentinos ($12,7 millones). Este asunto no guarda relación con la investigación de la AFA en Miami.
En Estados Unidos no se han presentado cargos formales en relación con la investigación de la AFA. Tampoco se han presentado cargos en Argentina.
El miércoles, la oficina del FBI en Miami se negó a comentar sobre la investigación o su existencia.
En marzo, el Miami Herald informó sobre el vínculo de la AFA con varias "oficinas virtuales" en el condado de Miami-Dade. Una de ellas corresponde a TourProdEnter, en Aventura.
Según documentos bancarios confidenciales y registros corporativos examinados por el Miami Herald, la empresa con sede en Aventura se encuentra en el centro de una extensa red financiera conectada con la máxima autoridad del fútbol argentino.
"Estamos hablando de al menos $260 millones... y es una cifra tentativa que aumentará", dijo Nicolás Pizzi, periodista de investigación del diario argentino La Nación que reveló la noticia original sobre el escándalo futbolístico este año. Pizzi habló con el Herald en marzo, durante un foro en Miami organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia.
El escándalo se ha convertido en una investigación internacional que sitúa a Miami en el centro de una compleja red de empresas pantalla, transferencias extraterritoriales y flujos financieros opacos que podrían haber engañado a los bancos estadounidenses sobre la naturaleza potencialmente ilícita de los fondos y el uso que se les daría. En el fondo, se observa un patrón conocido: dinero que circula rápidamente, titularidad oculta y mecanismos de supervisión que tienen dificultades para seguir el ritmo.
Sin embargo, algunos de los detalles más reveladores descubiertos por La Nación van más allá de las estructuras corporativas y las transferencias bancarias, y se adentran en la forma en que presuntamente se gastó el dinero.
Según el periódico argentino, la AFA pagó $340,000 a la familia de un supuesto "guía espiritual" que viajaba con la selección nacional a los principales torneos, incluidos el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Miami 2024. Argentina ganó ambos campeonatos.
Los pagos -17 transferencias de $20,000 cada una- se realizaron al hijo de José Almaraz, un exjugador descrito como una guía espiritual cercana a la dirigencia de la AFA. El papel de Almaraz nunca se definió formalmente, pero los altos funcionarios creían que traía buena suerte por lo que cubrían todos sus gastos de viaje.
La misma investigación identificó transferencias adicionales cuestionables, incluidas $468,000 enviadas a una empresa vinculada al tesorero de la AFA, Toviggino; $40,000 pagadas a su socio comercial y $2.3 millones canalizados a una empresa registrada en EEUU vinculada a una persona sin un perfil financiero claro.
En conjunto -junto con $42 millones canalizados a través de empresas fantasma en Florida y al menos $16.5 millones en gastos de lujo- los investigadores han rastreado hasta la fecha aproximadamente $90 millones en usos potencialmente irregulares de fondos.
Dado que las transacciones involucraron bancos estadounidenses y entidades registradas en Florida, el caso ha llamado la atención de las autoridades de EEUU. Los investigadores examinan si se violaron leyes, incluidas las relacionadas con el blanqueo de capitales o la divulgación financiera, mientras continúa la cooperación transfronteriza entre agencias estadounidenses y argentinas.
Expertos legales advierten que casos de esta magnitud —que abarcan varios países y sistemas financieros— pueden tardar años en resolverse.
